«Настоящим, АО "Каражыра» (далее - Общество) сообщает, что 13.11.2018 г., Совет директоров на заседании Совета директоров Общества рассмотрел следующую повестку дня:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 13 декабря 2018 года в 10:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества: ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93, актовый зал, со следующей Повесткой дня:
1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2) Внесение и утверждение изменений в Устав Общества;
3) Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
2. Установить время начала регистрации участников собрания: 13 декабря 2018 года в 09:00ч.;
3. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 14 декабря 2018 года в 10:00ч;
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 ноября 2018 года.